出手就是1公斤黄金，买金人出手阔绰牵出洗钱案|世界关注
来源:看看新闻Knews
发布时间：2023-06-14 16:28:01
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购买黄金进行投资，是一种常见的理财方式，但黄金作为贵金属价格昂贵、行情波动大，人们一般都是慎而待之。有人却是出手就是1公斤！事出反常必有妖！近日，浦东警方成功捣毁一买卖黄金洗钱的犯罪团伙，抓获袁某等3名犯罪嫌疑人，涉案金额43万余元。
日前，一男子来到本区一商场黄金柜台处，通过刷银行卡的方式，在短短两小时内分多笔购买了1000克的黄金，价值约43万余元。
浦东公安分局反诈中心获取该线索后，立即会同网安支队、自贸区临港新片区公安处、大团派出所开展侦查。调查发现，这名“买金”人的反侦查意识较强，快速交易后，随即乘坐一浙牌车辆，于当日返回浙江。民警一路顺藤摸瓜，一个组织分工明确，通过购买黄金进行洗钱的犯罪团伙浮出水面……民警随即赶赴浙江开展工作。
“站住！不许动!” 2023年5月11日，在当地警方的配合下，专案组民警成功抓获犯罪嫌疑人袁某、付某及收赃嫌疑人郑某某等3人。
经审讯，袁某等三人交代了犯罪事实。三人皆受同为老乡的徐某指使来沪，由袁某持上述涉案银行卡到店购买黄金，付某驾车接应，而在浙江当地拥有一家黄金店铺的老板郑某某用每克低于市场价10元的价格收下黄金进行销赃。而警方初步查明，用于购买黄金的涉案资金都是犯罪分子诈骗所得，这些资金涉及全国各地的11起电信网络诈骗。
目前，袁某等3人被警方依法刑事拘留，警方正对犯罪嫌疑人徐某开展追逃工作。
警方提示：洗钱是严重的金融犯罪手段之一。不管是商家还是个人，切莫因一点小利蒙蔽双眼，最后成为诈骗团伙的帮凶，得不偿失。
通讯员 朱佳杰
看看新闻Knews记者 吴依娜
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