证券代码：000890      证券简称：法尔胜        公告编号：2023-018

              江苏法尔胜股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会

第三十八次会议于 2023 年 4 月 8 日（星期六）下午 14:00 以通讯方式召开，会

议应参加董事 10 名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰

先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 6 名非

独立董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、

                                   《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与

补偿协议>之补充协议二的议案》

  经各方协商一致，公司董事会同意公司与江苏法尔胜环境科技有限公司、上

海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）、大连广泰源环保科技有限公司以及杨家

军签署《<关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议

二》。本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司

章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

  表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签署<大连广

泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议二的公告》（公告编

号：2023-020）。

   （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，

审议前述《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补

充协议二的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

  三、备查文件

   特此公告。

                          江苏法尔胜股份有限公司董事会

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